2020年初，根据公安部推送的线索，宜都市公安局摧毁了郭某为首的贩卖企业账户犯罪团伙。在案件调查过程中，警方发现福建安溪的郭和白有公共账户非法交易的线索。

经深入挖掘，发现白某不仅有获取公共账户的违法行为，而且有为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”搭建第四方支付平台的行为，犯罪组织成员遍布全国各地。

在宜昌市公安局反诈骗中心的支持下，宜都市公安局成立了“白某”专案组，并开展了多个警务综合行动。50余名民警分赴安西、江苏、徐州、北京、广州、上海、河南、河南等地，抓获了白某、张某、尹某等10余名犯罪嫌疑人。抓获计算机32余台，手机40余部，银行卡100余张，抓获犯罪嫌疑人10余人。近3500万元被冻结。

自2019年以来，张、白、尹高薪聘请第三方支付公司技术人员，搭建“慕容”、“海洛宝”、“麦虎”等第四方支付平台，供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金渠道。

在此期间，广东汇卡第三方支付公司副总裁刘牟牟向控制“慕容”第四方支付平台的张某提供了3687个商户号，与尹牟牟控制的“helloepay”和“maihu”第四方支付平台连接，帮助境外非法人员收缴非法资金43.14亿元。

据公开信息，广东汇卡成立于2010年。是以支付结算为核心的技术服务提供商。2013年获得中国人民银行颁发的支付业务许可证。其业务类型为银行卡收据，业务范围为广东省。2018年成功通过续签，许可证有效期延长至2023年1月5日。

值得注意的是，2021年3月23日，未来金融科技集团有限公司表示，通过其全资子公司涪城商业集团有限公司和广州汇佳计算机网络服务有限公司签署了股权收购框架协议，收购其全资子公司广东汇卡业务的60%股权。

根据审计结果，广东卡的最终购买价格约为920万美元，由双方根据审计尽职调查协议确定；购买价格的一半将以现金支付，另一半将以同等的未来fintech ftft股份支付。按此购买价格，兑换卡总价值为1亿元人民币。

然而，截至目前，广东汇卡的股东信息中尚未出现未来金融科技相关公司的信息。