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银盛支付POS机刷卡机4宗违法被罚2245万元！董事长陈敏被罚45万，银盛支付399元能追回吗
发表时间：2022-03-31     阅读次数：


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根据中国人民银行深圳市中心支行网站发布的《行政处罚公示表》，银盛支付服务有限公司未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份信息和交易记录的；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户打交道。中国人民银行深圳中央支行于2022年3月21日对其处以2245万元罚款。

此外，《行政处罚决定》（申仁银经[2022]11号）显示，时任银盛支付服务有限公司董事长陈敏对上述违规行为负有直接责任，中国人民银行深圳市中心支行于2022年3月21日对其处以44.9万元罚款。

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此前，X money被央行罚款数千万后，大量POS机突然无法正常刷卡。这一次，银盛被罚款2000多万美元。会有类似的情况吗？

此前，中国人民银行青岛市中央支行于2022年1月7日发布的《行政处罚决定》（青银发[2021]14号）显示，银盛支付服务有限公司青岛分行因收单银行结算账户不规范设立；中国人民银行青岛市中心支行责令该商户限期整改，并处9万元罚款。处罚日期是2021年12月31日。
此前已多次被罚！
2021年10月29日，中央银行深圳中央支行重新开票，指向银盛支付服务有限公司，尹胜付款违反了清算管理的相关规定；与身份不明的客户打交道。
根据有关规定，中央银行深圳市中央支行给予警告，责令其在一个月内改正，没收违法所得13.24万元，罚款176万元，并处没收违法所得189.24万元。
当时的银盛支付服务有限公司董事长李璐对上述违规行为负有直接责任，并受到警告和罚款8.5万元。
记者梳理了过去央行的处罚信息，发现仅从2020年起，银盛支付就收到了8笔央行罚款。
银盛支付多次受到处罚的原因包括“未按规定管理收单机构银行结算账户”、“未按规定执行相关风险管理措施”、“未按规定履行客户识别义务”，“未按规定提交可疑交易报告”、“与身份不明的客户交易”等违法行为。
公开信息显示，银盛支付多次出现为非法交易提供支付服务等违法行为。今年5月，根据央行官网上的宣传，银盛支付营业执照成功续签，有效期至2026年5月。
今年以来，对支付机构的监管日益加强。据统计，自2021以来，央行已发放46张罚单。
根据官方网站，银盛支付服务有限公司（以下简称“银盛支付”）是银盛集团的子公司。总部位于深圳龙华，成立于2009年。是经中国人民银行批准的从事支付业务的国家级高新技术企业。是中国人民银行2011年颁发的第一批支付业务许可证，2016年成功续签，获准在全国范围内从事互联网支付、手机支付和银行卡收单业务。
 
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