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杉德支付刷卡机POS机关联机构杉付通为多家无资质放贷平台导流!杉德支付是什么平台
发表时间:2022-02-28     阅读次数:


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24日下午,中国支付清算协会发布了通过官方账户吸引会员的通知。内容显示,经中国支付清算协会秘书处审核,有19家单位被接纳为中国支付清算协会会员。

  具体而言,19名新成员是:中原银行股份有限公司、北京中关村(7.180,0.00,0.00%)银行股份有限公司、首钢集团财务有限公司、重庆国家金融技术认证中心有限公司和北京融3600(10.440,0.00,0.00%)信息技术有限公司、艺谷网络技术有限公司、上海漫道科技有限公司、善德印动漫信息服务有限公司(以下简称“善德印动漫”)和泉城陶信息技术服务有限公司(以下简称“泉城陶”)。
  北京国二科技有限公司(以下简称“国二科技”)、深圳市工益夫电子科技有限公司、成都伟志金融信息服务有限公司、曲捷(天津)科技有限公司、深圳市联盈科技有限公司、山富通数据科技有限公司、。,大连首创科技有限公司(以下简称“山富通”)、大连首创科技有限公司(以下简称“大连首创科技”)、浙江丰富信息科技有限公司、上海宇富信息科技有限公司、上海无码网络科技有限公司。

杉德银卡通为杉德支付关联公司

  天眼查数据显示,善德银行卡是善德集团的子公司,主要为银行卡金融机构和其他发卡机构提供POS服务。公司成立于2003年2月,注册资本9.7亿元。尚德银行卡已完全建立尚德支付,尚德支付拥有支付许可证,可从事互联网支付、手机支付、部分地区银行卡收款、预付卡发卡受理等业务。
  值得一提的是,去年12月,善德因KYC的不利地位支付了900万元的罚款,相关负责人余伟伟也因违反清算管理规定而受到行政处罚。目前,此人仍然是善德银行卡通的董事。
  除了善德银牌卡通,善福通也可能与善德集团有渊源。股权信息显示,善富通与善德集团没有直接股权关系。然而,在应用商城搜索“山福通”后,我们可以看到山福通应用。该徽标显示为Shande,可以在应用程序的隐私政策中看到。该应用程序与Shande payment关联。在前程无忧等招聘网站上搜索过山福通的全名后,其标识与山福通app一致.
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善德支付通过善福通应用参与贷款援助业务,善福通在应用中启动了“贷款超市”功能。为杜小满、360借记卡、中安小额贷款、小银卡贷款、分期付款音乐、快捷易花、滴水贷款、拍打贷款、东东花、工资、乐祥贷款、中原消费基金“取钱”、小华钱包、光大银行(3.350,0.00,0.00%)、省白、荣360等提供排水服务

  其中有多家放贷平台无放贷资质,涉收高额砍头息及暴力催收。
  一个接一个地看。首先,“苏益华”的用户隐私政策和用户注册协议没有显示贷款产品的主要运营公司,更不用说调查贷款平台的相关资质和许可证了。开放渠道也无法验证苏益华的运营平台。
  此外,“东华”经营主体杭州景山科技有限公司于今年1月4日被列为异常经营公司。天燕检验显示“疑似外壳风险”。其官方网站未显示任何贷款相关业务,也未显示任何贷款资格。黑猫投诉[投诉门户]显示,东东花不需要绑定银行卡,但也表明贷款成功,涉嫌欺诈。目前,东华应用已经被苹果的应用商城下架。
  此外,“华新”的主要运营商深圳市苍实信息科技有限公司(原名深圳前海苍实信息科技有限公司)还展示了“一站式形象策划服务平台——苍实信息”备案网站,为各类活动策划或承办、设备租赁、广告文案等项目发布广告。没有与“工资支付”相关的内容,网站也没有显示任何借贷资格。这款付费应用也已从苹果应用商城的货架上撤下。据黑猫投诉平台称,几名投诉人表示,付费应用涉及高额斩首利息和暴力收集。一位用户说,他借了4500元,并支付了1217元的担保费,这是违法的

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“乐翔贷款”经营主体“上海许昌网络科技有限公司”备案网站已过期。根据贷款页面,它的资金来自正规的有执照的金融机构。但是,无法查看特定机构,也无法找到它们的贷款资格。天空之眼调查显示,该公司的参保人数只有3人。
 杉德支付近年来屡次被罚,曾涉及“帮信诈骗案件”

2021年12月24日,中国人民银行上海分行于2021发布《行政处罚信息公开表》(Syz 19-21)。申领三张门票的是尚德支付及其两名高管。

根据央行上海分行披露的处罚信息,由于违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、与不明客户交易等四项违规行为,央行上海分行对善德支付予以警告,责令限期改正,没收违法所得3.4万元,并处罚款886万元,并处罚没款889.4万元。


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(图片来源:央行上海分行官网)


同时,时任善德支付副总裁、线下支付事业部总经理余伟伟对善德支付“违反清算管理规定”的违法行为负责,受到警告并被罚款20万元。时任善德支付副总裁、合规与风险管理部总经理曹宏信对善德支付“客户身份不明交易”的违法行为负责,被罚款3.5万元。

“从央行披露的罚单信息来看,善德缴纳的罚款远高于违法场所。这张罚单还涉及当时的负责人,属于‘双重处罚’。”博通分析高级分析师王鹏波指出,在准确打击违规行为的同时,央行再次表明了监管机构整顿支付机构混乱局面的决心。

根据央行2021年度公布的支付机构票证信息,山德支付的罚金金额在全年支付机构门票中排名第五,其次是410元人民币的门票。此外,业内人士告诉记者,巨额罚款的出现与支付机构的违规行为和影响程度等多种因素有关。如果涉及央行下令的“高压”领域,如储备管理,违规性质相对较差,可能会受到严重处罚。

值得一提的是,虽然这一处罚是山德支付在2021收到的第一张罚单,但近年来,山德支付也一直是央行“罚单”上的“常客”。自2017年以来,尚德支付已连续五年收到央行票据。2018年,他被罚款2473万元。

据《北京商报》记者不完全统计,包括此次罚款在内,自2017年以来,善德已缴纳罚款和没收款3800多万元。在过去的违规行为中,它还多次涉及与身份不明客户的交易、非法支付和结算规定以及其他违规行为。

不仅如此,尚德支付还参与了2019年第四方支付平台协助信息网络犯罪的案件。根据广东省公安厅官网披露的典型案例信息,善德支付帮助第四方支付平台开通了资金渠道,金融诈骗团伙利用第四方支付平台的支付渠道,诱使受害人通过上述第四方支付平台在所谓的“金融投资”app上充值,然后炒作外汇、期货比特币等方式进行“投资”。


 
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