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广东汇卡、证联支付两家公司因违规收罚单

近日，中国人民银行广州分行发布了最新的行政处罚信息公示表。广东汇卡商务服务有限公司、正联支付有限公司有限公司因多起违规行为受到央行处罚，相关责任人同时受到处罚。

行政处罚表显示，汇款卡业务违反以下支付结算规定：

1、为虚假交易提供支付服务

2、交易信息未准确识别

3、为无证经营支付业务的机构提供支付服务

行政处罚内容：警告、罚款24万元

杨（时任广东汇卡商务服务有限公司战略发展委员会主席）直接负责广东汇卡支付为无证机构提供的支付服务；警告，罚款人民币50万元。

值得注意的是，自今年以来，一直有关于汇卡业务的负面消息。今年3月以来，广东汇卡企业累计有20余名被执行人备案，总金额超过800万元。执行法院是广东省广州市天河区人民法院。此外，广东汇卡商贸的大股东广州汇卡计算机网络服务有限公司也被广州市中级人民法院列为被执行人，执行目标达到1700万元。

此外，今年4月26日，广东汇卡商务董事长兼总经理杨也被广东华兴银行申请19项消费限制令。据了解，杨的高消费主要是由于其公司广东汇卡商业与广东华兴银行之间的金融贷款合同纠纷。作为公司的法定代表人，杨也成为相关消费限制的对象。

行政处罚表显示，凭证支付违反了以下金融法律法规：

1、违反支付结算管理规定

2、违反反洗钱规定

3、违反《金融消费者权益保护管理规定》

行政处罚内容：警告、罚款人民币375万元

吴铭（时任CSL支付有限公司董事长兼总经理）对违反反洗钱规定的CSL支付违法行为负有直接责任；罚款13.7万元。