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根据央行北京营业管理部发布的行政处罚信息，北京艾农驿站技术服务有限公司因七个原因没收违法所得156.14万元，并处罚款560.14万元，包括“未遵循‘了解客户’的原则，建立健全客户识别机制，未及时发现和处置特约商户支付界面可能发生的转移”。

北京滴滴支付科技有限公司和现代金融控股（有限公司）有限公司也被罚款。北京滴滴支付技术有限公司因“未严格执行客户身份实名制要求，未按规定进行法人开户意愿验证”等12项原因被罚款427万元。现代金融控股（有限公司）有限公司有6起违规行为，受到中国人民银行成都分行的警告，罚款368.5万元，没收违法所得1371.9703万元。

这两家公司的相关反洗钱工作委员会负责人艾农驿站和滴滴支付也受到了央行北京营业管理部的警告和罚款。

具体来说，艾农驿站的违法行为包括：

1、未遵循“了解客户”的原则，建立健全客户识别机制，未及时发现和处理特约商户可能的支付接口转移；

2、未按规定核实法人开户意愿的；

3、为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户；

4、未按要求提交支付服务协议格式条款；

5、非法挪用不同名义资金的；

6、未按规定履行客户身份识别义务；

7、与身份不明的客户进行交易，或为客户开立匿名或假名账户。

【滴滴支付】

具体来说，滴滴支付的违法行为包括：

1.交易信息上传错误，未落实交易信息真实性、完整性和可追溯性要求；

2. 未严格执行客户身份实名制要求，未按规定核实法人开户意愿；

3. 未严格执行客户身份实名制要求，未按要求保存相关资料；

4. 非法设置收款结算账户；

5. 为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户；

6. 未对个人异常交易进行交易背景调查；

7. 非法挪用不同名义资金的；

8. 未及时报告重大风险事件；

9. 未按要求提交支付服务协议格式条款；

10. 未按规定履行客户身份识别义务；

11. 侵犯消费者金融信息依法受保护的权利；

12. 利用标准合同条款对金融消费者作出不公平、不合理的规定。

行政处罚内容：警告、罚款427万元

此外，陈（时任北京滴滴支付科技有限公司总经理兼反洗钱领导小组组长）和焦洋（时任北京滴滴支付科技有限公司总经理兼反洗钱领导小组组长）分别受到警告，罚款17.4万元和20.6万元。

【现代金控】

7月15日，中国人民银行有限公司分行网站发布的《行政处罚信息公示表》（财发字[2022]23号、24号、25号）显示，现代金融控股（成都）有限公司有6起违规行为，被中国人民银行成都分行警告，罚款368.5万元，没收违法所得1371.9703万元。

现代金融控股的具体违规行为如下：

1、违反清算管理规定的；

2、侵犯消费者个人信息依法受保护的权利；

3、未按规定使用标准条款；

4、未按规定履行客户身份识别义务；

5、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

6、处理身份不明的客户。