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这家北京爱农驿站科技服务有限公司刷卡机支付机构再次被处罚，pos机刷了4000扣了七十元
发表时间：2022-10-30     阅读次数：


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近日，根据国家外汇管理局北京外汇管理局金监[2022]16号文件，北京艾农邮政科技服务有限公司因违反规定将境内外汇转入境外，被国家外汇管理总局罚款1725063.97元。



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具体违法行为类型如下：

1、《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条；

2、《关于支付机构跨境外汇支付业务试点的指导意见》（汇发〔2015〕7号）第八条；

3、《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号）第四条、第二十二条

这不是爱农驿站今年发行的第一张门票。7月15日，爱农驿站因7起经营违规行为被中国人民银行警告，没收违法所得156137877元，罚款560137877元共计716275754元。

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其中，《行政处罚决定书》（粤工函[2022]26号）显示，北京爱农易展科技服务有限公司存在以下违法行为：

1. 未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户识别机制，未及时发现和处理特殊商户可能发生的支付接口转移；
2. 未按规定进行法人开户意愿核查；
3. 有为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户的情形；
4. 未按规定提交支付服务协议格式条款；
5. 非法转移不同名称的资金；
6. 未按规定履行客户身份识别义务；
7. 与身份不明的客户交易或为客户开立匿名或假名账户。

中国人民银行营业管理部决定对该公司予以警告，没收违法所得156137877元，并处以560137877元罚款，共计716275754元。处罚决定日期为2022年7月8日。

此外，时任爱农驿站副总经理、反洗钱委员会副主任刘国刚对爱农驿站的三起违法事实负有责任，受到警告并罚款16万元；时任爱农驿站反洗钱部门负责人、反洗钱领导小组组长侯宇对爱农驿站两起违法事实负责，被罚款6万元。

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据官方网站介绍，北京爱农易展科技服务有限公司有限公司成立，注册资本1.02亿元。公司总部设在北京。公司持有中国人民银行颁发的《互联网支付许可证》（全国范围）、预付卡的发行和受理（仅限北京和上海）以及国家外汇管理局颁发的跨境电子商务外汇支付业务资格。公司运营的支付平台“智汇支付”涵盖跨境收款支付、数据对接、海外收购、国际卡收购、增值服务等。
 
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